In vista dell'adesione all'organismo di vigilanza (OS) e dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte della FINMA come gestore patrimoniale o fiduciario ai sensi dell'art. 17 della LFIN, vi sosteniamo nel soddisfare tutti i requisiti legali e le aspettative della vigilanza.
Il prezzo fisso offerto di 10.800 franchi svizzeri, con uno sconto del 10%, si riferisce a istituzioni tipiche di medie dimensioni. Ipotesi: cinque o meno dipendenti a tempo pieno, fino a 50 rapporti con i clienti, fino a 120 milioni di franchi svizzeri di AuM, fino a 5 rapporti con le banche depositarie, modello di business classico UVV senza servizi aggiuntivi atipici e senza rischi commerciali straordinari (ad esempio, elevati rischi transfrontalieri).
Per gli istituti più grandi con un numero maggiore di dipendenti, un patrimonio più elevato, un maggior numero di rapporti con i clienti, un modello di business più complesso e/o rischi più elevati, il catalogo sopra descritto con prezzo fisso e sconto è il punto di partenza per un accordo sui costi adeguato al rialzo che tenga conto delle circostanze specifiche. In questi casi, lo sconto offerto ammonta anche al 10% dell'onorario del progetto calcolato (ad esempio, sconto di 1.500 franchi per un onorario del progetto calcolato di 15.000 franchi). Sulla base di questa offerta, viene concordata una conferma d'ordine individuale con il membro di IGUV. Si presuppone che il gestore patrimoniale collabori in modo sostanziale e tempestivo alla preparazione della documentazione richiesta e all'elaborazione dell'elenco di cose da fare definito.
